TikTok 인플루언서가 비트코인을 사용하여 사기성 COVID 구제 기금을 세탁합니다 - 무슨 일이 일어났는지 알아보겠습니다

3년간의 범죄 제국 붕괴

소셜 미디어 인플루언서인 데니시 사하데반(31)이 암호화폐를 이용한 돈세탁과 관련된 일련의 범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

미국 검찰은 사하데반이 사기로 120만 달러 이상의 정부 구제 대출을 받았다고 주장했습니다.

3년간의 범죄 제국 붕괴

5월 31일, 미국 법무부(DoJ)는 틱톡 인플루언서인 데니스 사하데반이 여러 범죄를 저질렀다고 인정했다고 보도자료를 발표했습니다.

이러한 범죄에는 유선 사기, 악화된 신원 도용, 그리고 돈세탁이 포함됩니다.

검찰에 따르면, 피고인 포토맥의 재산에 대한 확장된 수색은 3년간의 운영 끝에 그의 사기 행위를 발견하게 되었습니다.

소셜 미디어 플랫폼에서 Danny Devan으로 더 잘 알려진 Sahadevan은 3년 범죄 기간 동안 PPP(Paybe Protection Program) 및 EIDL(Economic Disaster Loans)에서 대부업체와 중소기업청(SBA)에서 120만 달러 이상의 사기를 친 것으로 알려졌습니다.

DoJ는 사하데반이 자신이 지배하는 메릴랜드 4개 사업장에 대해 EIDL과 PPP 신청서를 제출한 뒤 2020년 3월부터 범죄 활동을 시작했다고 밝혔습니다.

이를 위해 세금계산서와 은행명세서 등 허위·날조된 서류를 첨부했습니다.

사하데반은 범죄 경력을 더욱 쌓아올려 자신들도 모르는 사이에 세금 준비자의 신분 정보를 불법적으로 입수하기도 했습니다.

그의 노력으로, Sahadevan은 이전에 71개의 그러한 대출을 신청한 후 146,000달러의 PPP 혜택을 성공적으로 얻었으며, 이는 그들이 승인되었다면 941,000달러에 달했을 것입니다.

그리고 나서 그는 총 283,900달러의 EIDL 대출 8개 세트를 신청했고, 거기서 그는 아버지를 속여서 공동 서명자가 되었습니다.

그는 또한 대출 신청서에 그의 아버지의 서명을 위조했습니다.

정부 발표 자료에 명시된 바와 같이, 사하데반은 부당하게 얻은 모든 수익금을 그 목적을 위해 이전에 만들어진 은행 계좌에 입금했습니다.

이후 그는 흔적을 감추기 위해 증권과 암호화폐 거래에 투자해 돈을 세탁했습니다.

게다가, 소셜 미디어 인플루언서는 그의 빚을 갚고 그의 여자 친구의 비용의 일부를 충당하기 위해 그 돈의 일부를 사용했습니다.

자신의 안타에 만족하지 못한 사하데반은 2021년 12월 16일과 2022년 1월 10일 사이에 금융 기관에 $1,336,000에 대한 대출을 신청했습니다.

사하데반은 신청서에서 앞서 미국 정부로부터 받은 28만3900달러의 EIDL 대출에 대해 언급하지 않았고 결국 그 금액을 승인받았습니다.

그는 메릴랜드 포토맥에 있는 부동산을 구입하기 위해 자금을 사용했습니다.

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