카타르는 몇 가지 '주요한 개선'을 해야 합니다: 돈세탁 감시단의 말

FATF가 앞장서기

글로벌 자금 세탁 및 테러 자금 조달 감시단에 따르면 카타르는 테러 자금 조달에 대응하는 방법에 대해 "주요한 개선"을 해야 합니다.

수요일 감시단이 발표한 보고서에 따르면 금융 행동 특별 위원회는 카타르가 충분한 통제권을 가지고 있지 않으며 "더 복잡한 형태의 자금 세탁 및 테러 자금 조달"을 더 잘 이해할 필요가 있다고 비난했습니다.

보고서는 2022년 6월 19일부터 7월 7일까지 현장방문을 통해 자금세탁방지 및 대테러 자금조달 방안을 정리했다고 밝혔습니다.

카타르는 국가 차원에서 "돈세탁과 테러 위험에 대한 전반적인 이해가 충분하다"고 감시단은 말했습니다.

FATF는 "그럼에도 불구하고 특히 카타르의 사법 시스템과 관련하여 법 집행 기관과 감독관이 이러한 개혁을 시행하고 있는지 확인하기 위해 추가 작업이 필요합니다"라고 말했습니다.

카타르는 더 많은 돈세탁 사건을 조사하고 있지만, 기소된 총 사건 수는 전체적으로 낮은 편이라고 감시단은 말했습니다.

"당국은 ML[돈세탁] 범죄를 조사하고 있지만, 사례 연구에 따르면 당국은 더 광범위하고 복잡한 ML 계획 및 네트워크에서 카타르가 수행할 수 있는 역할을 식별하기 위해 조사를 계속 개선할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 당국은 현재 ML 위험을 잘 알고 있으며 ML을 추구할 수 있는 능력을 지속적으로 개선하고 있습니다."

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